2016

Comunicado 29 de eneroInformación relevante sobre el proceso de registro para el examen de certificación en PLD/FT en curso.

2015

51/2015 03 de junio: La CNBV informa que ha iniciado el proceso de certificación de auditores, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

44/2015 19 de mayo: La CNBV informa que el día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la “Convocatoria para la Certificación en Materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo”

37/2015 28 de abril: La CNBV publica el temario y guía para la certificación de auditores, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

34/2015 21 de abril: La CNBV informa sobre la renovación u obtención de registro de Sofomes E.N.R. previa obtención del dictamen técnico correspondiente.

2014

70/2014 02 de octubre: Se da a conocer la certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).

67/2014 23 de septiembre: Resultados del Proceso de Dictamen Técnico para CC y TD.