12/06/2019 Se da a conocer una actualización del Manual Ejemplificativo en materia de PLD/FT. Ver
01/03/2018 Se da a conocer la lista de sociedades cuyo registro para operar como Centros Cambiarios se encuentra cancelado. Ver
18/01/2018 Se da conocer el instructivo para realizar el envío del Informe de Auditoría en materia de PLD/FT. Ver
12/12/2017 Se da conocer el instructivo para solicitar la emisión o renovación de Dictamen Técnico en materia de PLD/FT. Ver
08/09/2017 Se da a conocer el Manual Ejemplificativo en materia de PLD/FT. Ver
28/08/2017 Se da a conocer el Temario y Guía para la evaluación relativa a la Certificación de Auditores, Oficiales de Cumplimiento y demás profesionales en materia de PLD/FT Ver
25/08/2017 Terminación del plazo para el envío de solicitudes para el registro del proceso de obtención del certificado en materia de PLD/FT. Ver
10/08/2017 Se da a conocer la lista de sociedades cuyo registro para operar como Centros Cambiarios se encuentra cancelado. Ver
05/07/2017 Se da a conocer la lista de sociedades cuyo registro para operar como Centros Cambiarios se encuentra cancelado. Ver
04/07/2017 Reforma a las disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Ver
03/07/2017 Por medio del presente, se hace de su conocimiento que a través de su cuenta SITI le ha sido remitido un requerimiento de información, mismo que deberá atender conforme al plazo establecido para tales efectos.
- La información requerida, deberá ser remitida mediante correo electrónico a la dirección encuestas@cnbv.gob.mx, con el asunto “Requerimiento Centro Cambiario”.
27/06/2017 Se da conocer el instructivo para la emisión o renovación de Dictamen Técnico en materia de PLD/FT. Ver
21/06/2017 Aviso relativo a la renovación de inscripción en el Registro de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero. Ver
01/06/2017 Se da a conocer la lista de sociedades cuyo registro para operar como Centros Cambiarios se encuentra cancelado. Ver
29/05/2017 Aviso relativo a la renovación del Dictamen Técnico de los Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero. Ver
29/05/2017 Aviso relativo a la renovación de inscripción en el Registro de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero. Ver
02/05/2017 Ampliación del plazo para el envío de solicitudes para el registro del proceso de obtención del certificado en materia de PLD/FT. Ver
02/05/2017 Se da a conocer la lista de sociedades cuyo registro para operar como centros cambiarios se encuentra cancelado. Ver
06/04/2017 Se da a conocer los diferentes plazos con los que cuenta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para emitir lineamientos, criterios y guías, con la finalidad de proporcionar mayor información y mejorar el cumplimiento en las obligaciones en materia de PLD/FT. Ver
23/03/2015 Se da a conocer el calendario para iniciar el proceso de certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de PLD/FT. Ver
23/03/2015 Se da a conocer la resolución que modifica las disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de PLD/FT. Ver
20/03/2015 ¿Qué es la certificación en materia de PLD/FT? Ver
17/12/2014 Aviso. Se da a conocer el resultado del proceso de renovación y obtención de registro para centros cambiarios y transmisores de dinero. Ver
17/12/2014 Aviso. El 2 de octubre de 2014, se publicaron en el DOF las DISPOSICIONES de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de PLD/FT. Ver
23/10/2014 Recordatorio. Mañana vence el plazo para responder el cuestionario de operatividad. Ver
17/10/2014 Aviso. Se extiende el plazo otorgado para responder el cuestionario de operatividad. Ver
10/10/2014 Aviso. Se les informa que se llevará a cabo la aplicación de un cuestionario de operatividad de centros cambiarios, el cual tiene como objetivo recabar mayor información relativa a las actividades y operaciones que realizan en su sector. Ver
23/09/2014 Aviso. Se da a conocer la estadística de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero que al 8 de septiembre se encontraban registrados ante esta CNBV y obtuvieron el dictamen técnico en materia de PLD/FT, así como el mapa de la ubicación de éstos. Ver
16/07/2014 Aviso. El día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación la “Resolución por la que se expide el formato oficial para el Reporte de los Montos Totales de Divisas aplicables a los Centros Cambiarios” (Resolución). Ver
16/06/2014 Aviso. El día de hoy, se publicó en el portal de internet de la Comisión el video tutorial denominado “Guía para la obtención del dictamen técnico en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo”. Ver
14/05/2014 Aviso. El día de hoy, se publicó en el portal de internet de la Comisión el video tutorial denominado “Guía para la elaboración del Manual de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo”. Ver
04/04/2014 Aviso. El día de hoy, se publicaron en el DOF las “DISPOSICIONES de carácter general para la obtención del dictamen técnico de los centros cambiarios, transmisores de dinero y sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas”. Ver
04/04/2014 Se da a conocer el instructivo para solicitar la emisión del Dictamen Técnico en materia de PLD/FT a que se refieren los Artículos 86 bis y 87-p de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Ver
04/02/2014 AVISO. Se les informa que el pasado 1 de enero inició el plazo para el envío del Informe de Auditoría correspondiente al periodo 2013, el cual deberá cumplir lo establecido en los “Lineamientos” publicados en el DOF el 7 de noviembre de 2013. Ver
27/01/2014 RECORDATORIO: Se les informa que el día de hoy vence el plazo para el envío de la integración de su Comité de Comunicación correspondiente al año inmediato anterior. Ver
21/01/2014 RECORDATORIO: Se les informa que desde el 7 de enero de 2014 inició el plazo para remitir la información de la integración de su Comité de Comunicación y Control correspondiente al año inmediato anterior. Ver
19/12/2013 Se les recuerda parte de las obligaciones a las que deberán dar cumplimiento en el 2014 de conformidad con las Disposiciones de carácter general aplicables en materia de PLD/FT. Ver
07/11/2013 Aviso. Lineamientos para la elaboración del informe de auditoría para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Ver
26/09/2013 Comunicado. Modificaciones en el layout para el envío de reportes de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes. Ver
19/07/2013 Cumplimiento de diversas obligaciones a través del SITI PLD/FT. Actualización del Instructivo para informar la designación del Oficial de Cumplimiento y trámite cuenta SITI PLD/FT. Ver
01/07/2013 Cumplimiento de diversas obligaciones a través del SITI PLD/FT. Ver
21/05/2013 Comunicado. Invitación para participar en el “Cuestionario Operatividad de Centros Cambiarios”. Ver
07/02/2013 Aviso a que se refiere la Resolución publicada en el DOF el 7 de febrero de 2013, por el que se dan a conocer los medios electrónicos para comunicar la integración y cambios del Comité de Comunicación y Control. Ver
31/01/2013 Aviso publicado en el DOF del 31 de enero de 2013, por el que se da a conocer el medio a través del cual se deberán presentar los resultados de la revisión anual por parte del área de auditoría interna, o bien, de un auditor externo independiente. Ver
21/01/2013 Comunicado. Obligación de remitir la información relativa a la integración de su Comité de Comunicación y Control. Ver
14/12/2012 Comunicado. Nuevas Recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera contra el blanqueo de capitales. Ver
14/12/2012 Comunicado. Guía emitida por el Grupo de Acción Financiera contra el blanqueo de capitales, en materia de riesgos de lavado de dinero relacionado con la corrupción. Ver
14/12/2012 Se les recuerda que los reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes, sólo deberán presentarse a través del SITI y en el formato oficial que para tal efecto expidió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ver
22/10/2012 Se dan a conocer los Lineamientos para la elaboración del Manual de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo. Ver
17/07/2012 Comunicado Centros Cambiarios. Comienza plazo para envío de Reportes RIP. Ver
13/07/2012 Comunicado Centros Cambiarios. Procedimiento pruebas para envío de Reportes RIP. Ver
12/07/2012 Comunicado Centros Cambiarios. Inicio proceso envío de reportes en materia de PLD/FT. Ver
02/07/2012 Comunicado Centros Cambiarios. Recordatorio envío de actualizaciones al Manual de PLD/FT Ver
26/06/2012 Comunicado Centros Cambiarios. Plazo para el envío de actualizaciones al Manual de PLD/FT Ver
08/06/2012 Comunicado centros cambiarios publicación Layout. Ver
18/05/2012 La CNBV da a conocer a los centros cambiarios la propuesta de modelo de escrito para presentar la información de la identidad de la persona o grupo de personas que ejercen el control, conforme a las Disposiciones de carácter general en materia de PLD/FT. Ver
04/05/2012 Comunicado Centros Cambiarios. Deberán obtener su cuenta única SITI PLD/FT. Ver
04/05/2012 Obligaciones que deberán cumplir los Centros Cambiarios. Ver
13/04/2012 A los Centros Cambiarios se les proporciona manual del procedimiento para la generación de la cuenta única SITI PLD/FT Ver
10/04/2012 Para Centros Cambiarios se les informa la publicación de las Nuevas Disposiciones de Carácter General Ver
11/11/2011 Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero aviso en medios de comunicación respecto de las nuevas obligaciones en materia de PLD/FT Ver
08/11/2011 Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero la CNBV y el SAT señalan que no hay prórroga en la regularización Ver