Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Apoyo de la UBVA a los sujetos obligados en las dudas que les genera la regulación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

El trámite permite a las instituciones financieras, transmisoras de dinero y centros cambiarios que se encuentran obligados por las leyes a prever mecanismos para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita (comúnmente conocido como lavado de dinero) y financiamiento al terrorismo, consultar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de la Unidad de Banca Valores y Ahorro (UBVA) sobre la interpretación que debe adoptarse, cuando alguna obligación no es clara, para que dichas instituciones financieras, transmisores de dinero y centros cambiarios puedan dar correcto cumplimiento a sus obligaciones. 

Documentos necesarios

Documento requerido Presentación

Escrito libre en el que se exponga la situación respecto de la cual solicita una interpretación o aclaración. En caso de ser necesario, adjuntar copia simple de los documentos que comprueben los hechos mencionados en el escrito. Señalar domicilio a donde se remitirá la respuesta de la solicitud de interpretación o aclaración

Original

Costos

Concepto Monto

Trámite

Gratuito

Opciones para realizar tu trámite

Presencial:

  1. Realizar un escrito libre dirigido al Titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro que contenga el nombre del interesado o representante legal, domicilio para recibir el oficio de respuesta a la solicitud, así como la situación que desea que se interprete conforme a las Disposiciones de carácter general en materia de prevención de lavado de dinero.
  2. En caso de ser necesario, copia de los documentos relacionados con los hechos descritos en el escrito libre.
  3. Presentar el escrito libre en la oficialía de partes de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro en un horario de 9:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas. Ubicada en Avenida Insurgentes Sur, No 1971, Torre III, piso 5, Álvaro Obregón, Código Postal 01020, Ciudad de México. 

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La legalidad, veracidad y la calidad de la información de la presente ficha de trámite es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o empresa productiva del Estado que la proporcionó al ser autoridad responsable de la gestión del trámite en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.

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