Como parte de las políticas que ha implementado México para el  fortalecimiento del régimen de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, asi como de los compromisos internacionales como integrante del Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI por su acrónimo en francés), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantiene un esfuerzo permanente en la actualización y homologación de sus leyes con los estándares  internacionales aplicables a los distintos sujetos obligados A partir de la tipificación de los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita —comúnmente conocido como Lavado de Dinero— y de Terrorismo y su financiamiento en el Código Penal Federal, se prevé un régimen de prevención y combate a los mismos, el cual deberá ser observado por las distintas instituciones y entidades financieras, así como por quienes realizan actividades vulnerables, dando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la atribución de emitir Disposiciones y Reglas de carácter general en materia de prevención, detección y reporte de operaciones posiblemente vinculadas con los delitos anteriormente referidos, las cuales establecen entre otras medidas, la obligación de emitir reportes y avisos de operaciones a la Unidad de Inteligencia Financiera.

A continuación se presenta el marco jurídico en materia de prevención y combate de los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Terrorismo y su financiamiento