Hoy se presentó en el Diario Oficial de la Federación DOF el Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Con este ordenamiento, se busca prevenir, investigar y perseguir operaciones con recursos de procedencia ilícita. También, se ataca las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y se evita su financiamiento con recursos ilícitos.

Además se establecen las bases y disposiciones para la debida observancia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

El Reglamento entrará en vigor el 1 de septiembre de 2013, salvo por lo que se refiere a las atribuciones conferidas a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Servicio de Administración Tributaria mismas que entrarán en vigor al día siguiente de esta publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Fuente: DOF