​La "Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales" fue firmada en 1997 y entró en vigor en 1999. Esta Convención internacional de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) tiene dos objetivos principales:

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1.  Eliminar la competencia desleal generada por gratificaciones extraoficiales.

2. Castigar o penalizar a las empresas y a las personas que prometan u otorguen pagos ilegales a oficiales extranjeros con el fin de favorecer y beneficiar sus negocios.

 

Como resultado de esta convención, México reformó en el año 2000 su Código Penal Federal para armonizar la legislación nacional con la Convención y así tipificar en el Código Penal Federal, Capítulo XI, Artículo 222 bis, el delito el Cohecho Internacional de la siguiente forma:

Artículo 222 bis.- Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:


I. A un servidor público extranjero, en su beneficio o el de un tercero, para que dicho servidor público gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;


II. A un servidor público extranjero, en su beneficio o el de un tercero, para que dicho servidor público gestione la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o

II. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.


Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en el poder legislativo, ejecutivo o judicial o en un órgano público autónomo en cualquier orden o nivel de gobierno de un Estado extranjero, sea designado o electo; cualquier persona en ejercicio de una función para una autoridad, organismo o empresa pública o de participación estatal de un país extranjero; y cualquier funcionario o agente de un organismo u organización pública internacional.

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Investigaciones en Curso sobre el Cohecho Internacional

 

Año en el que inició la Averiguación Previa No. de Averiguación Previa Nombre(s) de la(s) persona(s) física(s) implicada(s) Fecha de inicio de la Averiguación Previa Origen de la Averiguación Previa País de origen de la Averiguación Previa Persona(s) morales implicada(s) en el caso Estado de la Averiguación Previa Despacho (NEAP, Consignación, Incompetencia, Acumulación, Reclasificación de Delito) Fecha de Despacho Comentarios
2015 AP/UEDE/040/2015 Alfredo Jaime Capetillo 20/05/2015 AC/UEDE/075/2013 Cuba International ABC Import - Export Trámite NA NA La presente investigación inicio como Acta Circunstanciada en el año 2013, sin embargo al contar con mayor información, porporcionada por autoridades del gobierno de Cuba, fue posible elevar dicha investigación al rango de averiguación previa.