Leyes o disposiciones generales
- Ley para Regular las Agrupaciones Financieras (contiene la constitución de los consejos de coordinación de autoridades financieras, como el CONAIF y el CEF)
- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
- Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros
Banca Múltiple y de Desarrollo
- Ley de Instituciones de Crédito
- Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito (Circular Única de Bancos)
- Disposiciones de carácter general sobre los requerimientos de liquidez para las instituciones de banca múltiple
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP)
- Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
- Disposiciones de carácter general aplicables a las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo
Sociedades Financieras Populares (SOFIPO)
- Ley de Ahorro y Crédito Popular
- Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito popular, organismos de integración, sociedades financieras comunitarias y organismos de integración financiera rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular
Instituciones de Tecnología Financiera (Fintech)
- Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
- Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de tecnología financiera
- Disposiciones aplicables a las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico a que se refieren los artículos 48, segundo párrafo; 54, primer párrafo y 56, primer y segundo párrafos de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
- Disposiciones de carácter general relativas a las Interfaces de Programación de Aplicaciones Informáticas Estandarizadas (APIs) a que hace referencia la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
- Disposiciones de carácter general relativas a las sociedades autorizadas para operar modelos novedosos (sandbox regulatorio) a que hace referencia la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
Organismos de Fomento y Entidades de Fomento
Sistemas de pago
- Ley de Sistemas de Pagos
- Disposiciones de carácter general aplicables a las redes de medios de disposición
Sociedades de Información Crediticia (SIC, o burós de crédito)
Uniones de crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM)
- Ley de Uniones de Crédito
- Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
- Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas
Si requiere mayor información sobre los diversos temas de inclusión financiera que se llevan a cabo en la CNBV, por favor contáctenos en inclusion_financiera@cnbv.gob.mx
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